В США арестовали грузина за крипто-Понци на 165 млн долларов

Крупный крипто-Понци в США

59-летний Эдвард Зимбарди из города Флауэри Бранч, штат Джорджия, обвиняется в организации криптовалютной схемы Понци на сумму 165 миллионов долларов. По версии следствия, он обманул более 6000 инвесторов, вызвав значительные финансовые потери.

Обещания и реальность схемы

Зимбарди предлагал инвесторам участвовать в проекте под названием «The Crypto Program», обещая ежемесячную доходность в 25%. Минимальный взнос составлял 550 долларов. Однако вместо покупки рекламных пакетов, как было заявлено, он направлял собранные средства на валютные ставки и личные расходы, включая не менее 10 миллионов долларов на дом сына и алименты.

Выплаты за счет новых инвесторов

Схема работала по принципу классической пирамиды: деньги новых вкладчиков использовались для выплат предыдущим. Мошенничество продолжалось с июня 2022 по август 2023 года. После начала расследования ФБР Зимбарди сбежал из США в июле 2025 года и не явился на свадьбу сына в Вирджинии.

Юридические последствия

Зимбарди был депортирован обратно в США и предстанет перед федеральным судом в Лос-Анджелесе. Ему предъявлены обвинения в 12 случаях мошенничества с использованием электронных средств, 12 эпизодах отмывания денег и одном случае отмывания средств. Прокурор Теодор Херцберг отметил: «Он имел жертв по всему миру».

Последствия для пострадавших

Прокурор добавил: «Если человек обещает 25% дохода в месяц и объясняет потери как ошибку, инвесторы склонны верить, надеясь вернуть деньги». Эти слова отражают отчаяние и масштаб финансовых потерь пострадавших.

Этот случай вновь подчеркивает важность осторожности при инвестировании в криптовалюты. Людям следует внимательно оценивать риски и избегать слишком выгодных предложений, чтобы не стать жертвами мошенников.