Кошелек Solana с $12 тыс. создал подозрительный оборот в $1,4 млрд

Подозрительный торговый объем в экосистеме Solana

На блокчейне Solana один кошелек с капиталом около 12 тысяч долларов сформировал торговый объем на 1,4 миллиарда долларов. Это составляет 22,7% от общего объема концентрированного рынка ликвидности Raydium (CLMM) и вызывает серьезные вопросы к достоверности рыночных показателей.

Расследование Bitquery и выявленные схемы

Криптоаналитики Bitquery обнаружили масштабные операции wash-trading — торговли с целью искусственного завышения объема — охватывающие 438 пулов ликвидности. В десяти пулах заявлено 5,93 миллиарда долларов ликвидности, однако реальный объем USDC составляет всего 10 238 долларов. Например, в пуле с токеном Lisk заявлено 579 миллионов долларов ликвидности, при этом реальная сумма USDC — около 19 долларов.

Масштаб swap и циклических операций

Указанный кошелек совершил 108 871 swap-операцию, а Bitquery зафиксировал 22 685 полных циклических транзакций. При этом при небольшом капитале проводятся сделки на миллионы долларов, а токены имитируют известные активы, такие как XRP, Litecoin, Monero и Lisk.

Вспомогательные кошельки и внешние участники

12 вспомогательных кошельков поддержали эту подозрительную сеть, совершив 1,25 миллиона swap-операций. Интересно, что всего четыре внешних кошелька провели сделки на сумму около 27 долларов. Bitquery связывает операции с совместными пулами, финансовыми потоками и прямыми переводами.

Неизвестный оператор и роль платформ

Личность оператора остается неизвестной, а участие Raydium и других торговых платформ в этих операциях не подтверждено. Тем не менее, такие показатели создают риск введения инвесторов в заблуждение и искажения рыночной картины.

Вывод: предупреждение для инвесторов

Это мошенничество демонстрирует, насколько показатели ликвидности и торгового объема в экосистеме Solana могут быть обманчивыми. Инвесторам следует проявлять осторожность и тщательно проверять данные. Для прозрачности и доверия на крипторынке важно предотвращать подобные схемы.