США экстрадировали Зенга Чжао за криптомошенничество на $36,9 млн

Крупное криптомошенничество в США

44-летний гражданин Китая Зенг Чжао был экстрадирован в США и обвинён в отмывании денег. Ему вменяют участие в хищении 36,9 миллиона долларов у 174 американцев. Мошенники использовали соцсети, сайты знакомств, звонки и сообщения, чтобы заманить жертв на фальшивые криптоинвестиционные платформы.

Перевод украденных средств в криптовалюту

Похищенные деньги переводились на счёт в банке Deltec на Багамах. Затем средства конвертировали в стабильную криптовалюту USDT (Tether) и отправляли на криптокошелёк под контролем Камбоджи. В операциях участвовала компания Axis Digital Limited. Её основателями стали Хосе Сомарриба и ШенгШенг Хэ, а директором — Цзинлян Су, который также помогал с переводом средств в криптовалюту.

Другие фигуранты и судебные решения

В Лос-Анджелесе Джозеф Вонг руководил сетью по отмыванию денег, а Ичэн Чжан контролировал два банковских счёта. Цзинлян Су получил 46 месяцев тюрьмы и обязан выплатить компенсацию в размере 26,9 миллиона долларов. Зенг Чжао предстоит выступить в федеральном суде Лос-Анджелеса в октябре 2026 года и может получить до 20 лет лишения свободы.

Участие банков и криптокомпаний

Tether и Deltec Bank не обвиняются в причастности к мошенничеству. Личная ответственность Зенга Чжао ещё не подтверждена окончательно, а сумма возвращённых средств не раскрывается.

Последствия для пострадавших и отрасли

Эта схема нанесла серьёзный удар по 174 американским гражданам. Использование соцсетей и сайтов знакомств для обмана подрывает доверие к криптоинвестициям. Продолжающиеся судебные процессы подчёркивают важность контроля и безопасности на криптовалютном рынке.