В США предъявили иск на $84 млн к Capstone и Tether за незаконные переводы

Скандал вокруг Capstone и Tether в США

15 июля Министерство юстиции США подало гражданский иск против зарегистрированной в штате Монтана компании Capstone Ltd. на сумму 84,2 миллиона долларов. Компания обвиняется в управлении средствами без лицензии на перевод денег. По версии обвинения, Capstone осуществляла переводы для криптовалютного эмитента Tether и вела незаконную деятельность как минимум в шести штатах.

Как работала Capstone

Capstone позиционировалась как обычная IT-компания, однако ФБР провело обыск в офисе в Сакраменто. Владельцами фирмы являются Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон. В материалах дела указано, что на счетах Capstone в Wells Fargo Securities хранится 79,11 миллиона долларов, 2,06 миллиона — в JPMorgan Chase, а также 1,86 миллиона — на другом счете Wells Fargo. Кроме того, на двух кошельках USDT находится 1,1 миллиона долларов.

Роль EQIBank и Tether

За Capstone стоит EQIBank — лицензированный цифровой банк с базой в Доминике. Прокуроры утверждают, что EQIBank контролировал процесс управления переводами. Банк предупреждал, что потеря средств может привести к ликвидации. Tether подтвердил, что EQIBank управлял переводами, но заявил, что не знал о незаконной деятельности Capstone. По их данным, под риском находится менее 0,034% активов группы.

Юридическая ситуация и позиция компаний

На ответ по иску Capstone и связанным сторонам отведено 21 день. Компания заявляет о своей невиновности и подала защиту, ссылаясь на право добросовестных владельцев на замороженные средства.

Последствия для рынка и пользователей

Это дело вновь поднимает вопросы прозрачности и регулирования в криптосекторе. Для пользователей и инвесторов важно предотвратить подобные нарушения. Риски ликвидации EQIBank вызывают обеспокоенность на рынке.

Спор между Capstone и Tether демонстрирует серьезность правовых пробелов и рисков в управлении цифровыми валютами. Сейчас все внимание приковано к судебному процессу, который может стать прецедентом и задать новые стандарты для отрасли.