Binance yenə ittiham altında: Pul yuma iddiaları nə qədər əsaslıdır?

Binance-ın pul yuma iddiaları: nə baş verir?

Kripto dünyasının nəhəngi Binance, 2023-cü ildə $4 milyard (təxminən 6.8 milyard manat) cərimə ödədikdən sonra da pul yuma standartlarını pozmaqda ittiham olunur. Financial Times-ın yeni hesabatı, şirkətin bəzi hesablarının şübhəli fəaliyyətlərlə əlaqəli olduğunu ortaya çıxarıb. Bu iddialar, kripto dünyasında ciddi etibar böhranına səbəb ola bilər.

Şübhəli hesablar və milyonlarla dollar köçürmələr

Hesabatda 13 spesifik Binance hesabının yüz milyonlarla dollar köçürmələr etdiyi qeyd olunur. Məsələn, bir hesabın terror təşkilatı Al-Law ilə əlaqəli olduğu və $10 milyon (təxminən 17 milyon manat) dəyərində kripto qəbul etdiyi bildirilir. Digər bir hesab isə 14 ay ərzində bank məlumatlarını 647 dəfə dəyişən Venesuelalı bir qadına məxsusdur. Bu hesabdan $100 milyon (təxminən 170 milyon manat) dəyərində köçürmələr həyata keçirilib.

Ekspertlər: 'Açıq-aşkar qırmızı bayraqlar var'

Pul yuma üzrə hüquqşünaslar hesabların fəaliyyətində ciddi uyğunsuzluqlar olduğunu bildirirlər. Onların fikrincə, bu cür halları adi maliyyə institutlarının uyğunluq qrupları asanlıqla aşkar edə bilərdi. Binance isə iddiaları "qrotesk şəkildə sensasiyalı" adlandıraraq rədd edib.

Siyasi və hüquqi çətinliklər

Binance-ın keçmiş CEO-su Changpeng 'CZ' Zhao, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump tərəfindən əfv edilib. Bu qərar ciddi korrupsiya ittihamlarına yol açıb. Financial Times hesabatına görə, Binance-ın Trump ailəsi ilə $2 milyard (təxminən 3.4 milyard manat) dəyərində maliyyə əlaqəsi olduğu iddia edilir. Bundan əlavə, Binance və Trump ailəsinin World Liberty Financial şirkəti ilə əlaqələri daha da güclənib.

İnsanlar necə təsirlənir?

Bu iddialar kripto istifadəçiləri arasında ciddi narahatlıq yaradır. Şirkətə olan etibar sarsılır, müştərilər öz maliyyə təhlükəsizliyini sual altına alır. Eyni zamanda, kripto dünyasında daha sərt tənzimləmələrə ehtiyac olduğu fikirləri güclənir.

Nəticə

Binance-ın pul yuma iddiaları, kripto dünyasında etibar böhranını dərinləşdirir. Şübhəli köçürmələr, siyasi əlaqələr və hüquqi çətinliklər şirkətin gələcəyini sual altında qoyur. Kriptovalyuta istifadəçiləri isə daha güclü tənzimləmə və şəffaflıq tələb edir.