Cryptomus Platformasına Rekord Cərimə

Kanadanın Maliyyə Əməliyyatları və Hesabatların Təhlili Mərkəzi (FINTRAC), Vankuverdə qeydiyyatdan keçmiş Xeltox Enterprises Ltd. adlı şirkətə — daha geniş tanınan Cryptomus kriptovalyuta ödəniş platformasına — 176,960,190 ABŞ dolları (təxminən 300 milyon manat) cərimə tətbiq edib. Bu qərar, platformanın pul yuma və kiber cinayətlərlə əlaqəli əməliyyatları gizlətməsi ittihamları əsasında qəbul edilib.

Cinayətlər və Qanun Pozuntuları

FINTRAC tərəfindən aparılan araşdırmalar göstərdi ki, Cryptomus şübhəli əməliyyatlar haqqında hesabat təqdim etməyərək, bir sıra ciddi cinayətlərin maliyyələşdirilməsinə şərait yaradıb. Bu cinayətlər arasında uşaq istismar materiallarının yayılması, fırıldaqçılıq, ransomware ödənişləri və beynəlxalq sanksiyalardan yayınma halları yer alır. FINTRAC-ın direktoru Sarah Paquet bu barədə açıqlamasında deyib: 'Bu qanun pozuntularının miqyası və ciddiliyi bizi misilsiz tədbirlər görməyə vadar etdi.'

Araşdırmaların Detalları

Kriptovalyuta mütəxəssisi Richard Sanders, 2024-cü ildə apardığı araşdırmalar zamanı Cryptomus-un 122 kiber cinayət xidmətinə dəstək verdiyini ortaya çıxarıb. Bu xidmətlər arasında anonim hosting platformaları, yaşlı e-poçt və sosial media hesabları satan saytlar, anonim SMS xidmətləri və kriptovalyutanı nağd pula çevirən rusdilli mübadilə platformaları yer alır. Sanders, bu platformaların bir çoxunun Rusiya və İran kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərdiyini və Qərb sanksiyalarından yayınmaq üçün istifadə edildiyini vurğulayıb.

Kanada Maliyyə Sistemindəki Boşluqlar

Kanadalı jurnalistlər 2024-cü ildə apardıqları araşdırmalar zamanı Cryptomus-un qeydiyyat ünvanında 76 xarici valyuta satıcısı, 8 maliyyə xidmətləri şirkəti və 6 kriptovalyuta mübadilə platformasının qeydiyyatda olduğunu aşkar ediblər. Bu ünvanın, əslində, bir masaj terapiyası klinikası və birgə iş məkanı olduğu, lakin heç bir qeydiyyatlı şirkətin orada fiziki fəaliyyət göstərmədiyi məlum olub.

İnsanlar və Sistemə Təsir

Bu hadisə, Kanadada maliyyə sistemindəki boşluqları və qanunların sərtləşdirilməsinin zəruriliyini bir daha gündəmə gətirib. Sanders bu barədə deyib: 'Bu cərimə böyük məbləğdir, lakin bu şirkətlər üçün sadəcə biznes xərci kimi qəbul ediləcək. Daha sərt tədbirlər görülməlidir.'

FINTRAC-ın bu addımı, kiber cinayətlərin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə mühüm bir dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilir. Bu cərimə, beynəlxalq miqyasda pul yuma və sanksiyalardan yayınma ilə mübarizə üçün daha geniş tədbirlərin görülməsinə təkan verə bilər.