Toronto Mağazasında Qanunsuz Əməliyyatın Detalları

Toronto Star və bir neçə beynəlxalq xəbər təşkilatı, Kanadada anonim kriptovalyuta pul kisələrindən böyük məbləğdə nağd pulların çıxarılmasını araşdırdı. Jurnalistlər, Telegram üzərindən 001k.exchange adlı şirkətlə əlaqə saxlayaraq 2000 USDT (təxminən 2800 Kanada dolları) məbləğində kriptovalyutanı nağd pula çevirdilər. Əməliyyat, heç bir şəxsiyyət təsdiqi olmadan, iki dəqiqədən az müddətdə tamamlandı.

Kripto-to-Cash Sistemlərinin Təhlükəsi

Bu xidmətlər, təşkil olunmuş cinayət, insan istismarı və xarici sabotaj əməliyyatları ilə əlaqəli olan çirkli pulların yuyulmasını asanlaşdırır. Ekspert Richard Sanders deyir: 'Bu sistemlər, heç bir yoxlama olmadan cinayətlərin sonsuz miqdarda həyata keçirilməsinə imkan yaradır.'

Kanadada Artan Kripto-to-Cash Xidmətləri

Araşdırma, Kanadada yüzdən çox kripto-to-cash xidmətinin fəaliyyət göstərdiyini ortaya çıxardı. Onların bir çoxu, Kanada maliyyə qanunlarına uyğun qeydiyyatdan keçmədən işləyir. Bu xidmətlər, Telegram və WhatsApp üzərindən müştərilərə nağd pul çatdırmağı təklif edir. Bəzi hallarda, müştərilərə kriptovalyutanın dəyərindən daha çox nağd pul təqdim olunur ki, bu da çirkli pulların yuyulma əlaməti ola bilər.

Orbit Money və Qanunsuz Əməliyyat

Toronto mağazasında həyata keçirilən əməliyyat Orbit Money adlı valyuta mübadiləsi şirkətində baş verdi. Orbit Money, əməliyyatı həyata keçirən işçilərdən xəbərsiz olduğunu və daxili araşdırma apardığını bildirdi. Şirkət, gələcəkdə bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görəcəyini vəd edir.

Qlobal Maliyyə Təhlükəsizliyinə Təhdid

Kripto-to-cash xidmətləri, qlobal anti-pul yuma sisteminə ciddi zərbə vurur. Ekspertlər, bu xidmətlərin anonimlik səbəbindən cinayətkarların izini itirmək imkanını artırdığını bildirirlər. Kanadada bu cür xidmətlərin genişlənməsi, maliyyə tənzimləyiciləri və hüquq-mühafizə orqanları üçün yeni problemlər yaradır.

Nəticə

Kanadada kripto-to-cash xidmətlərinin qanunsuz fəaliyyəti, qlobal maliyyə təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır. Ekspertlər, daha sərt tənzimləmə tədbirlərinin tətbiq olunmasını təklif edirlər. Orbit Money kimi şirkətlər, daxili sistemlərini gücləndirərək bu cür qanunsuz əməliyyatların qarşısını almağa çalışmalıdır.