Kanadada Rus kriptovalyutası: Böyük qalmaqal niyə alovlandı?

Kanadada Qeydiyyatdan Keçmiş Şirkət və Rusiya Əlaqələri

Kanadada yerləşən bir maliyyə şirkəti, Rusiya kriptovalyuta mübadilələri və kiber cinayət xidmətləri üçün ödəniş emalçısı rolunu oynayır. Şirkətin Vankuverdəki rəsmi ünvanı, əslində bir çox xarici valyuta mübadilə şirkətləri və pul köçürmə bizneslərinin qeydiyyatdan keçdiyi bir yer kimi tanınır. Lakin araşdırmalara görə, bu şirkətlərin əksəriyyəti həqiqətən həmin ünvanda fəaliyyət göstərmir.

Rusiyanın Kriptovalyuta Strategiyası

Blokçeyn analitikası üzrə mütəxəssis Riçard Sandersin araşdırmalarına əsasən, 2023-cü il ərzində Rusiya kriptovalyuta mübadilələrinin narkotik şəbəkələri üçün pul yuma əməliyyatlarında iştirak etdiyi aşkar edilib. O, son aylarda müxtəlif kiber cinayət xidmətlərinə üzv olaraq, müştəri vəsaitlərinin hara yönləndirildiyini izləyib. Araşdırmanın nəticələrinə görə, bu xidmətlərin əksəriyyəti ödənişləri Kanadada qeydiyyatdan keçmiş "Cryptomus" adlı platforma vasitəsilə həyata keçirir.

Cryptomus və Şübhəli Əlaqələr

"Cryptomus" özünü Vankuverdə yerləşən bir kriptovalyuta ödəniş platforması kimi təqdim edir. Lakin araşdırmalara görə, bu platforma vasitəsilə 56-dan çox Rusiya kriptovalyuta mübadilə şirkəti əməliyyatlarını həyata keçirir. Bu mübadilə platformaları, əsasən, Rusiya bankları ilə anonim kriptovalyuta mübadiləsi və nağdlaşdırma xidmətləri təklif edir. Bu bankların əksəriyyəti ABŞ və digər Qərb ölkələri tərəfindən sanksiyalara məruz qalmışdır.

Sanders bildirir ki, bu platformaların məqsədi yalnız kriptovalyuta ödənişlərini qəbul etmək deyil, həm də sanksiyalardan yayınmaq üçün vasitə yaratmaqdır. Üstəlik, bu mübadilə platformalarının çoxu Rusiya və ya Rusiya tərəfindən dəstəklənən internet provayderləri tərəfindən idarə olunur.

Kanada Ünvanında Şübhəli Fəaliyyətlər

"Cryptomus"un qeydiyyatdan keçdiyi ünvan, Vankuverin mərkəzində yerləşən 422 Richards Street-dir. Lakin bu ünvanda fəaliyyət göstərən real bizneslər arasında yalnız masaj terapiya klinikası və birgə iş mərkəzi mövcuddur. Araşdırmalar göstərir ki, burada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin əksəriyyəti əslində həmin ünvanda fəaliyyət göstərmir.

Kanada Kral Atlı Polisi (RCMP) üzrə keçmiş komissar müavini Piter German bu vəziyyəti "sistemdən sui-istifadə" kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə, bu cür yüksək riskli maliyyə xidmətlərinin bir ünvanda toplanması, Kanada qanunlarının ruhuna ziddir.

Rusiyanın Kriptovalyutaya Keçidi

2023-cü ilin sentyabrında ABŞ-ın sanksiyalarına cavab olaraq, Rusiya hökuməti kriptovalyuta əməliyyatlarını qanuniləşdirdi və beynəlxalq ödənişlərdə istifadəsinə icazə verdi. Bu addım, Rusiyanın ABŞ dolları ilə ticarətdən yayınmaq və sanksiyalardan yan keçmək üçün alternativ maliyyə kanalları yaratmaq səylərinin bir hissəsi kimi qiymətləndirilir.

Blokçeyn analitikası şirkəti "Chainalysis" bildirir ki, "Cryptomus" kimi platformalar kriptovalyuta vasitəsilə pulların yuyulması və kiber cinayətlərin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur. Şirkət qeyd edir ki, bu platformalar həm də ransomware hücumları, narkotik ticarəti və digər qanunsuz fəaliyyətlərdə iştirak edənlər tərəfindən geniş istifadə edilir.

Nəticə

Bu araşdırma, kriptovalyuta platformalarının qlobal maliyyə sistemində yaratdığı riskləri bir daha üzə çıxarır. Kanadanın bu cür şirkətlərin qeydiyyatı və fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirməsi zəruridir. Eyni zamanda, beynəlxalq səviyyədə kriptovalyutaların qanunsuz istifadəsinə qarşı daha ciddi tədbirlər görülməlidir.