В Южной Корее ужесточают правила по борьбе с отмыванием для VASP

Новые требования по борьбе с отмыванием денег для VASP в Южной Корее

Южная Корея продолжает усиливать законодательство в сфере финансовых операций. В 2020 году в закон были внесены положения о регистрации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступили в силу 25 марта 2021 года. Основной режим регистрации и борьбы с отмыванием денег (AML) для VASP начнет действовать с июня 2026 года.

Ключевые положения закона и сроки внедрения

С 6 июня 2026 года новые правила потребуют от VASP проводить идентификацию клиентов, сообщать о подозрительных операциях и выполнять другие обязательства по AML. С 20 августа 2026 года требования ужесточатся: вводятся проверки основных акционеров, оценка финансового состояния, социального доверия, а также анализ организационных и внутренних контрольных систем с дополнительными условиями.

Ответственность VASP и механизмы контроля

Зарегистрированные VASP обязаны предоставлять информацию о компании в Корейское управление финансовой разведки (KoFIU) и действовать в рамках отчетности по AML/КФТ (противодействие финансированию терроризма). KoFIU имеет право отклонять отчеты VASP, не имеющих сертификат безопасности, не использующих счета с подтвержденным реальным именем, дисквалифицированных за определённые преступления или с аннулированной предыдущей отчетностью. Незарегистрированные VASP могут быть признаны незаконными операторами.

Переходный период и влияние на рынок

Переходный период для регистрации завершился 24 сентября 2021 года, тогда 42 VASP подали отчеты. В 2024 году требования к отчетности ужесточились: VASP обязали сообщать о несоответствиях и статусе основных акционеров. В феврале 2026 года были объявлены дополнительные изменения, которые вступят в силу 20 августа 2026 года и потребуют от действующих VASP повторной отчетности.

Новый этап финансовой безопасности

Эти законодательные изменения повышают прозрачность рынка виртуальных активов в Южной Корее и направлены на предотвращение финансовых преступлений. Строгий контроль VASP защищает интересы как инвесторов, так и государства, способствуя росту доверия и стабильности на рынке.

Новый режим AML для поставщиков услуг виртуальных активов в Южной Корее укрепляет финансовую безопасность и стимулирует здоровое развитие цифровой экономики.