ABŞ-da Capstone və Tether-ə qarşı 84 milyonluq maliyyə ittihamı irəli sürüldü

Capstone və Tether arasında maliyyə qalmaqalı

15 iyulda ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Montana ştatında qeydiyyatdan keçmiş Capstone Ltd.-yə qarşı 84.2 milyon dollar məbləğində vəsaitin lisenziyasız pul köçürmə xidməti vasitəsilə idarə olunması ilə bağlı mülki müsadirə iddiası qaldırıb. İddia Capstone-un Tether üçün pul köçürmələrini həyata keçirməsi və ən azı altı ştatda qanunsuz fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır.

Capstone-un fəaliyyətinin detalları

Capstone banklara adi İT şirkəti kimi təqdim olunub, lakin FBI Sacramento-da axtarış aparıb. Şirkətin sahibləri Kotaro Shimogori və Mary Jeanne Thompson-dur. İddia sənədinə görə, Capstone-nun hesablarında 79.11 milyon dollar Wells Fargo Securities-də, 2.06 milyon dollar JPMorgan Chase-də, 1.86 milyon dollar isə başqa bir Wells Fargo hesabında saxlanılır. Bundan əlavə, 1.1 milyon dollar iki USDT pulqabısında mövcuddur.

EQIBank və Tether-in rolu

Capstone-un arxasında Dominikada lisenziyalı rəqəmsal bank olan EQIBank dayanır. Prokurorlar bildirir ki, EQIBank pul köçürmələrinin necə idarə olunmasına nəzarət edib. EQIBank vəsaitlərin itirilməsinin likvidasiyaya səbəb ola biləcəyini xəbərdar edib. Tether isə EQIBank-ın köçürmələri idarə etdiyini təsdiqləyib və Capstone-un qanunsuz fəaliyyəti barədə məlumatı olmadığını bildirib. Tether qrupunun aktivlərinin yalnız 0.034%-dən azı risk altındadır.

Hüquqi proses və şirkətin mövqeyi

Mülki müsadirə iddiasına cavab üçün Capstone və əlaqədar tərəflərə 21 gün vaxt verilib. Şirkət "heç bir qanunsuzluq etmədiyini" bəyan edir və müsadirə olunan vəsait üçün günahsız sahiblər müdafiəsi təqdim edib.

İnsanlara və bazara təsiri

Bu iş kriptovalyuta sektorunda şəffaflıq və qanunvericilik məsələlərini yenidən gündəmə gətirir. İstifadəçilər və investorlar üçün belə halların qarşısının alınması vacibdir. Eyni zamanda, EQIBank-ın likvidasiya riski bazarda narahatlıq yaradır.

Capstone və Tether arasındakı bu mübahisə rəqəmsal valyutaların idarə olunmasında hüquqi boşluqların və risklərin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. İndi gözlər məhkəmə prosesindədir, hansı ki, gələcəkdə bu sahədə yeni standartların qoyulmasına təsir edə bilər.